Operação FRAUS cumpre mandados contra suspeita de lavagem de dinheiro em Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante

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A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, na manhã desta terça-feira (3), nova fase da Operação FRAUS para aprofundar investigações sobre lavagem de dinheiro ligada à exploração ilegal de jogos de azar por uma influenciadora digital.

A ação foi coordenada pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas) e pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO). Ao todo, 25 policiais civis cumpriram seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Araguaína.

As ordens judiciais foram executadas em uma propriedade rural em Babaçulândia, em uma fazenda em Palmeirante e em quatro residências em Araguaína. Foram apreendidos documentos e aparelhos celulares.

Segundo a Polícia Civil, esta fase apura indícios de ocultação patrimonial, com a suspeita de que bens tenham sido registrados em nome de terceiros para dissimular a origem dos recursos.

Investigação mira ocultação de patrimônio e desdobramentos da Operação FRAUS

As diligências têm como alvo a mãe da influenciadora, que já responde a processo criminal por exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O delegado Wanderson Chaves de Queiroz informou que o objetivo é reunir novos elementos probatórios para desarticular a estrutura financeira do grupo investigado.

A Operação FRAUS foi iniciada em agosto de 2025, com foco no combate à exploração ilegal de jogos e à lavagem de dinheiro no Tocantins. Na primeira fase, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nas mesmas cidades, com apreensão de veículos, valores em dinheiro, imóveis, semoventes e criptoativos.

Em outubro de 2025, houve novo desdobramento investigativo, quando foram apuradas informações relacionadas ao acesso da suspeita a dados privilegiados.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, as investigações continuam com foco na responsabilização dos envolvidos e na identificação de bens adquiridos com recursos de origem ilícita.