Motorista de Paraíso é suspeito de desviar R$ 300 mil de empresa de cosméticos; entenda o caso

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Na manhã de hoje (22) a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 62ª Delegacia de Paraíso, cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 25 anos, investigado pelo desvio de cerca de R$ 300 mil de uma empresa de cosméticos para a qual trabalhava.

Segundo as investigações, o suspeito teria realizado mais de 300 operações fraudulentas entre novembro de 2023 e setembro de 2024.

Esquema de fraude com máquinas de cartão de crédito

Conforme o delegado responsável pelo caso, Bruno Baeza, o investigado, que trabalhava como motorista da empresa, era encarregado de realizar entregas de produtos e receber pagamentos via cartão de crédito. Contudo, em vez de utilizar a máquina de cartões da empresa, o suspeito teria substituído o equipamento por outro, de sua propriedade, direcionando os valores para sua própria conta bancária.

Para encobrir a fraude, o homem apresentava comprovantes falsos à empresa ao retornar das viagens, simulando que os valores haviam sido creditados corretamente. A fraude foi descoberta após quase um ano, quando a empresa denunciou o caso à Polícia Civil, iniciando a investigação.

Apreensão de bens e possível lavagem de dinheiro

Durante o cumprimento da ordem judicial, a polícia apreendeu bens avaliados em aproximadamente R$ 10 mil, que teriam sido adquiridos com os valores desviados. Além disso, os agentes encontraram evidências que reforçam as suspeitas de lavagem de dinheiro e da participação de outras pessoas no esquema.

“Conseguimos apreender as provas necessárias para confirmar a autoria e materialidade dos crimes, além de elementos que nos permitirão aprofundar as investigações sobre o destino do dinheiro desviado”, destacou o delegado Baeza.

O suspeito foi indiciado por estelionato em continuidade delitiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenado, ele poderá cumprir até 21 anos de reclusão, além de ser obrigado a reparar os danos causados à empresa.